Nové švédských právních Předpisů Týkající se Zápisu skutečného Vlastníka

Totéž platí pro odmítnutí zpřístupnění orgánu

Švédský Parlament schválil nový zákon o evidenci skutečných vlastníků, implementace Čtvrté Směrnice Proti Praní špinavých Peněz, které vstoupí v platnost na jedenÚčelem zákona je zvýšit transparentnost, pokud jde o vlastnictví a řízení společností, sdružení a jiných právnických osob za účelem předcházení praní peněz a financování terorismu. Zákon předepisuje, v podstatě to, že právnické osoby jsou povinni oznámit švédský Úřad pro Registraci Společností, kdo je jejich skutečným vlastníkům. Povinnost registrace skutečného vlastnictví se skládá ze švédské právnické osoby, zahraniční právnické osoby působící ve Švédsku a fyzických osob s bydlištěm ve Švédsku, kteří správu svěřenských fondů nebo podobných právních konstrukcí. Osvobozeny od povinnosti jsou vládní, krajské rady a obce, jakož i právnické osoby, nad kterými tyto mají významný řízení, společnosti s ručením omezeným s hlasovacími akciemi přijatými k obchodování na regulovaném trhu v rámci EHP nebo ekvivalentní trh mimo EHP, jakož i majetku zesnulých a úpadku osob. Skutečným vlastníkem je fyzická osoba, která sama nebo společně s někým jiným, v konečném důsledku vlastní nebo ovládá právnickou osobou, nebo fyzická osoba, která výhody od někoho, kdo se chová na jeho nebo jejím jménem.

V některých případech, fyzická osoba, se předpokládá podle zákona vykonávat konečnou kontrolu nad právnickou osobou.

Příklady jsou, kdy osoba z důvodu svého podílu nebo členství ovládá více než dvacet-pět procent z celkového počtu hlasů v právní subjekt, kdy osoba, která má právo jmenovat nebo odstoupí více než polovina právnické osoby členové představenstva nebo odpovídající řízení nebo kdy osoba je schopna vykonávat rovnocenné ovládání prostřednictvím dohod s vlastníky, členy nebo právnické osoby, nebo prostřednictvím ustanovení ve stanovách, a to prostřednictvím akcionářské smlouvy nebo podobné dokumenty.

Nové a nejvýznamnější povinnosti pro právnické osoby je, že musí získat spolehlivé informace o tom, kdo je jejich skutečným vlastníkům, a povahu a rozsah skutečného vlastníka je zájem o právní subjekt, který musí být předložen švédským Úřadem pro Registraci Společností.

Projekty zahrnují post-akviziční integrace a carve-out

Pokud informace o skutečném vlastnictví, je chybějící nebo-li spolehlivé informace nemohou být získány, právnické osoby, musí však poskytovat informace o nedostatek informací. Právní subjekt musí, na žádost orgánu, neprodleně poskytly informace o svých skutečných vlastníků a dokumentace o šetření provedené k posouzení skutečného vlastnictví. Právnická osoba musí rovněž oznámit Úřadu pro Registraci Společností, neprodleně o každé změně skutečného vlastníka. Pre-existující právnické osoby, musí předložit jejich první oznámení ve lhůtě šesti měsíců po datu, kdy zákon vstoupil v platnost, jsem.e, ne později než třicet jedna. ledna. srpna bude mít čtyři týdny předložit oznámení o skutečném vlastnictví. Právnická osoba musí oznámit švédský Úřad pro Registraci Společností jako brzy jako právní subjekt dozví o nových skutečného vlastníka. Jako praktická záležitost to má být vykládán v tom smyslu, během několika dní společnost se dozvěděla o nové skutečným vlastníkem. Pokud oznámení je neúplné, nebyly předloženy nebo obsahuje nesprávné informace, švédský Úřad pro Registraci Společností může uložit podmíněně pokutu na právní subjekt, generální ředitel, člen představenstva nebo jiná rovnocenná vedení předložit oznámení. Pokud příkaz není splněn, švédský Úřad pro Registraci Společností může uložit pokutu. Poté, švédský Úřad pro Registraci Společností může uložit nové zvýšené podmíněné v pořádku. Anna Orlander je partnerem v Baker McKenzie švédský Právník KB ve Stockholmu, Švédsko. Anna pomáhá klientům strukturu, realizovat a řídit přeshraniční reorganizací efektivně při současném zajištění souladu s místní a mezinárodní zákonné požadavky.

Anna podporuje nadnárodní společnosti s různými firemní poradenství, včetně globální firemní údržba, corporate governance, akcionářských dohod a společných podniků.